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标签: fraud x20

为想理财的人答疑解惑

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答案

我的支票上的账户信息岂不是很容易被人冒用?

我的美国银行支票包含了我的路由和帐号,我 过去曾用它在网上购物,还有其他东西。任何 我用支票支付的人都有这些信息。似乎这个账 户信息甚至比我的信用卡号码更敏感,因为在 Visa卡上,我受到零责任政策的保护,但 我不知道我的支票账户是否如此。 我可能太天真了,但有很多人我用支票支付过,我绝不会把信用卡给他们(比如...

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购买二手车时的营业税 "招数";即以低于实际交易价值申报销售?

我正在卖车,已经找到了一个潜在的买家。我 将车辆所有权转移后,买家需要将车辆所有权 转移到自己名下,还需要支付售价的营业税。 由于买家是以现金支付给我,他要求我写下一 个很低的金额作为售价,这样他就可以省下一 笔不小的营业税。 所以,我可以拿到我的售价,但在文件上不会是这样的。 申报的售价金额较低,会不会给我...

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合法的无人认领的财产,没有出现在任何国家名录中?

我收到一封来自法律索赔服务 (http://www.legalcla imantservices.com/)的 信 基恩的一个部门声称我最近去世的父亲在乔治 亚州的一家银行里有一些资产。当然,只要收 取费用,他们会帮我追回资产。我立即进行了 【佐治亚州无人认领财产搜索】(https ://etax.dor.ga....

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我在EntroPay上损失了1000多美元--我应该如何追求拿回我的钱最好?

我想在【联想商店】(http://sho p.lenovo.com)买一台笔记本, 结果他们不接受我的卡,于是我就去【Ent roPay】(http://www.en tropay.com)。这个网站正如它所 提到的那样,提供虚拟信用卡,可以在任何购 物门户网站上进行网上购物。我相信了这部分 ,并在该网站上注册了一...

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答案

商家要求将支票开成 "现金"。我应该怀疑吗?

我的理发师只接受现金或 "现金 "支票。 她是否有可能有合法的理由让支票开成 "现金"?还是我在帮助她向国税局隐瞒收入?...

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答案

多笔小额交易转账有危险吗?

我在一家银行的账户上有1k的转账限额。有 一次,我想从这个账户中转出一笔较大的金额 (上4位数范围)到另一家银行的另一个账户 。为了暂时绕过限额,我将金额分成多个小值 ,并在几分钟内独立转账。 我读到银行正在使用自动扫描这种行为的算法,这与 smurfing (http://en.wikipedia.org...

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答案

如果我用信用卡购买的东西现在被注销了,要退货怎么办?

我在Amazon.com上买了一些东西, 我需要退货。然而,我使用的卡刚刚被注销, 因为欺诈/未经授权使用账户(显然是复制了 一份)。 当我退回商品时,会发生什么?亚马逊可以把 钱打到不同的卡(任何卡)上吗?如果不能, 他们能把我已经收到的替换卡记入贷方吗?...

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我给了骗子我的名字和地址,他们能用这些信息做什么?

我不小心把我的名字和地址给了一个骗子。我 能做什么?这样不好吗?他们能用这些信息做 什么?...

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发放CVV时如何防骗

在澳大利亚,当通过电话付款时,对方要求提 供信用卡号码、有效期和CVV号码,这似乎 是一种常见的做法。我以前在电话支付时从来 没有被要求提供我的CVV号码--因为欺诈 的可能性是显而易见的。 所以我的问题是--当我在电话中使用信用卡 支付服务时,如何确保我不会成为欺诈的受害 者? 如果我自己提供了CVV,信用卡供...

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答案

有人在问我的银行账户。我是要被黑客攻击还是被抢劫?

如果有人想给我钱,并要求我的账号,账户名 和银行的路由号码。他是想从我这里偷钱还是 从我的账户里拿钱?我是不是会被黑客攻击?...

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