答案
可能是澳洲主义--netbank=一个网 站+app，澳洲人可以通过它来办理银行业 务，包括给别人转账。 前段时间，我最后转了1000块钱到我的账 户，在描述中看起来是网银转账，而不像支票 、现金存款等，而且看起来已经清算完毕，落 到了我的账户里。一般情况下，当某件事情还 在银行系统中运行时，会显示为 "待处理"...
大约12个月前，我收到一封信，表面上是一 家为律师事务所进行家谱研究的公司寄来的。 信中说，他们正在处理一个人的遗产，这个人 把钱留给了我已故的母亲，她大约在20年前 去世。他们希望我授权他们采取行动，将这笔 遗产转给我，同时抽取一定比例的金额作为佣 金。信中没有说明遗赠的数额，但指出这将取 决于他们在处理同一笔遗...
最近，我的一个朋友邀请我去听一个 "简单赚钱的有趣机会"。基本上我们和其他 被邀请的人开车去了一个会议室，在那里，一 个演讲者告诉我们一个成长中的创业公司，你 可以在这个领域投资资金，类似的投资在6年 内的投资回报率显然是1000倍。之后一起 喝咖啡、闲聊，期间还灌输大家说，应该避免 和说投资坏话（或者说是骗局）...
周末，我在新西兰农村的一个加油站，该加油 站只接受通过前院的自动读卡器付款。在我加 满油后，一位年轻女子走过来问我是否可以用 我的卡支付她的汽油费，她会用现金还我。 当我想知道这样做是否安全时，她说如果我不愿意也没关系，然后就走了。 这是个骗局，还是我拒绝了需要帮助的人？...
我婆婆被一个几年没联系的老朋友找上了，提出了一个 "生意主张"，几乎可以肯定是个骗局。不过我真的不明白这个骗局是怎么运作的。 故事是这样的。 我的婆婆是个聪明又成功的房地产投资者 拥有很多出租的房产。大约10年前，她有一 个朋友有兴趣进入同类型的投资领域。她帮助 提供建议（不是经济上的）：她帮助朋友找到 一...
这个和我是朋友的女孩，其实之前也见过本人，她一直在[社交媒体上]发帖说自己 "最喜欢转让成功的时候"，经常免费拿到2 000-6000元。她说你一天最多能赚6 500元。她不是很聪明，几乎不能正确地拼 写。她一直说自己做的都是 "转账"，仅此而已。我的很多朋友都喂进了这种鬼话。所以我问她这是什么。她基本都说...
我看到很多关于诈骗的问题，前提都是一样的。 1，有人把钱存到你的账户里。 你把钱寄到某个地方。 他们把钱拿回来，而你的钱却丢了。 我对银行业务和汇款了解不多，但我觉得很奇 怪，他们可以把钱收回来，而你却不能这样做 。 谁能解释一下？...
最近，Facebook上的一个女人联系了我爸爸。 她让他开一个银行账户，这样她就可以给他寄 钱，他就会给她的员工（大约12个人）寄钱 ，她会给他每次寄钱。她说上一个帮她做这件 事的人，把她的钱都跑了。但他继续帮她做这 个汇款的事情，会赚更多的钱。我不知道这是 不是一个骗局。我听着怪怪的，但是我爸说值 得一试。 我...
我知道，尼日利亚的骗子有相当一部分确实是 在尼日利亚工作。骗局从交换信息开始。身体 接触是不指望的。众所周知，骗子经常说他们 来自尼日利亚，以至于经常为此而烧掉国家的 名字。这一点在尼日利亚肯定是知道的，至少 骗子是知道的。 我希望骗子会假装来自不同的国家。这将使他更难 "证明 "他确实来自那个国家。他掌控着对...
一个在奥地利西海岸的男人想往我的账户里存钱 A man in west coast Austria wants to deposit money into my account. 我在阿拉巴马州。 我得开个网上账户。 我做了，但他说他的银行经理需要所有这些信息： 我做了，但他说他的银行经理需要所有这...
我在欧盟工作，所以我对美国的法律制度如何运作知之甚少。 美国的一家 "律师事务所 "就一个财务问题与我联系：一家我拥有少量 股份的公司几年前破产了，显然他们正在进行 清算，被另一家公司收购。我已经完全注销了 这项投资，直到几天前这家律师事务所突然联 系我，现在我正在犹豫，因为： 1.他们提出立即支付 2. 他...
我上网查了一下（这在美国）关于 "你可以在网上开的银行账户"， 我注意到。 https://www.us.hsbc. com/checking-account s/campaigns/offer-20 18/#advance-checking -details (https://www.us.hsbc.com...
这引起了一堆危险的信号（也可以通过goo gle搜索邮件地址来证实），但我不太明白 这个骗局到底应该如何运作。所以，事情是这 样的。 我在LeBonCoin（相当于法国的Cr aigslist）上发布了一个广告（吉他 ，90欧元）。 有人通过短信联系我（匿名，没有实际的电话号码），说他们想通过电子邮件继续。 然...
一家网络公司聘请我朋友做客户助理。他们告 诉他，他们是一家商业咨询公司，在各个领域 都需要一个客户助理。他的工作内容如下。 1、有些公司会通过跨账户电子转账的方式把钱汇到我朋友的账户上。 我朋友需要取钱，去比特币ATM机上取钱， 然后把钱寄给我们的交易商，因为他们是批发 公司，他们的交易商收到的钱只有比特币...
我女朋友的家人中有相当一部分人上当了，在我看来，这是一个明显的庞氏骗局。 他们拿着钱，以现金的形式，去当地的赌场。 他们把现金交给赌场，一个月后得到150% 的回报。这笔钱总是以现金的形式交还给他们 ，他们立即将其再投资。他们中的一些人已经 这样做了很多年。 我的女朋友是一个相当理智的人，直到最近才打算参与其...
有人提出以一种 "糖爸爸/糖宝宝 "的安排来支付我。他们想在网上给我存款， 并要求我提供网上银行的用户名和密码。仅凭 这些信息就足以让他们从我的账户中取走我的 钱，还是说我是安全的？...
在过去的几个月里，我认识的一个人每隔两三 天就会给菲律宾寄钱。他说，这些钱是要寄给 他的家人，让他们用来去美国旅行。到目前为 止，还没有人去美国。他提到，他不能寄钱， 因为他已经达到了可以寄钱的最高额度。 他把速汇金的表格写在我的名字上，把钱交给 我，我就去柜台。我注意到，他用表格上的两 三个名字来收钱。在最初几...
这其实是关于我住在佐治亚州的嫂子。她刚刚 收到了印第安纳州一家公司寄来的2395美 元的 "本票"。它看起来是这样的。 cashiers check https://i.stack.imgur.com/JuWKN.png (https://i.stack.imgur.com/JuWKN.png) 她说她...
我有一个小型的景观设计业务，我通过Fac ebook做广告。有个人通过短信联系我， 让我为他做一份工作。他问我在他的前院安装 草皮的报价，我回答说3175美元。他同意 了这个价格。 然后，他让我协助他与房子的前主人联系。我 问他，需要做什么？他说，他欠前房主1万元 ，前房主没有办法接收。因为他只有一张信用 卡，要用...
启发【每月20%的挖矿与每月5%的交易】 (https://money.stack exchange.com/q/99754 /25694) 是什么阻止了我投资1000美元一个月，撤出来，跟不同的骗子投资，反复洗刷？ 这个问题不是针对灵感问题，而是针对一般的 庞氏/麦道夫/投资骗局。骗子会实施哪些阻 止措施来...
我的一个朋友在另一个州想给我的信用卡还款 。他说他需要我的信用卡号、卡上的名字、用 户名、密码和卡的额度。他是想诈骗我吗？还 是他真的需要这些信息来给我的卡还款？...
一个刚通过Instagram认识的迪拜男 人（我是西班牙人）要给我寄钱，甚至提出以 后要给我付房租。他说他这样做是因为他有太 多的钱，他想把钱花在好的人身上。我们只聊 了两天。我是不是被骗了？ 编辑：他住在迪拜，但出生在尼日利亚。他的 名字叫安德鲁-杨，在安贝斯集团公司网站上 显示为首席执行官。 编辑：我已经向他...
1月份有一个 "经纪人 "联系我，他们说他们的总部在瑞士（我的总 部在英国），他们要求投资一些钱（最低10 00美元）。 他们告诉我，我的平台会连接到主平台，所以 我会自动跟随有8年交易经验的专业交易员开 出的手动交易。 他们听起来非常专业和真实，所以我投资了几 千欧元来尝试，还有他们100%的股权信用 。虽然进...
我在脸书上认识的一个人被叫去西非做事。他 到了那里，发现他的瑞士银行账户出了问题。 他需要2000块钱来完成工作，这样他就可 以回家了。他给了我账号，让我查一下，账户 上写着他有40,000,000 ! 我还是觉得不放心。我怎么知道他是不是在骗我？...
这是一个非常奇怪的情况。一个人就我的一笔 生意与我联系。他提供的费用远远超过了我所 说的费用，甚至告诉我，如果我需要的话，他 可以在经济上帮助我，而我确实需要。他说他 是个医生。在他出现之前，他给了我他的银行 账户和路由号码以及全名，我用它来支付一些 水电费。所有的付款都通过了。他还通过Pa yPal给我发了250...
我发现了一个Craigslist贴子，卖 的是一辆看起来保养得很好的车，里程数很低 ，价格也很低。 我联系了卖家，她的回复是这样的。我省略了个人识别细节。 首先我要感谢您对我的2009年本田思域的 兴趣。这辆车的保养非常好，有完整的服务历 史，它只有5万英里! 变速箱是自动的。车辆有其所有的原始地垫，所有的书...
我准备在amazon.com上买东西，网站上显示的是这样的。 scam https://i.stack.imgur.com/CxpSu.png (https://i.stack.imgur.com/CxpSu.png) 这是亚马逊网站上的东西 一切看起来都不错 但免费的50美元看起来太好，不可能是...
我在糖爸爸交友网站上认识了一个人，我们聊 了起来，我把我的情况告诉了他，他说他会帮 忙。 他问我的银行账户信息，我告诉他你可以用现 金app或者PayPal去办理。他说他的 客户经理负责处理他的财务。于是我在一家不 用的银行开了一个账户，这样我的主账户就不 用了。 最后他在给我汇款的过程中，我们已经商定了一个并不...
两天前，我收到了DHL的短信，上面有一个 DHL跟踪包裹页面的链接。我可以确认这是 官方网站。我甚至拿着跟踪代码，手动进入D HL网站，输入代码--一切正常。它没有要 求任何额外的信息（所以不是钓鱼欺诈？ 包裹似乎只有一件物品从香港寄出。大部分的 个人资料都在那里，但是，送达的地址是一个 工作场所（商业）地址。...
似乎有很多广告由"自己的银行" (http://www.bankonyo urself.com/)，承诺告诉你如何 投资于某种类型的人寿保险政策。这真的是一 个合法的投资策略，或只是另一个骗局，试图 出售信息，并没有真正获得任何东西？...
这是一个有趣的故事。我失去了工作，我需要 额外的收入，所以当我在Instagram 上寻找糖爸爸时，我遇到了一个人。他声称他 是一名商业承包商，正在为联合国儿童基金会 工作，目前在尼日利亚拉各斯建设。 我们聊了一段时间，他看起来不像是个骗子。 几周后，他向我索要我的姓名、出生日期和银 行信息（路由和账号）。在我把...
当事人是我的糖妈，她不要我的任何信息，她 给我提供了她的银行账号，还把她的身份证照 片发给我，证明她是她自称的人(之前我也和 她视频聊天过。)我有可能因此惹上麻烦吗？...
更新了一个问题，因为老问题很尴尬。我看到了一封来自 "PayPal "的垃圾邮件 我没有意识到这是一个钓鱼的尝试。我给了钓 鱼网站我的名字、电话号码和电子邮件。他能 拿这些东西做什么？ 老问题了。我看到了一封垃圾邮件 但我一开始并没有意识到这是个骗局。我把我 的电话号码、地址、姓名都给了他。他会怎么 处理这些...
我想在【联想商店】(http://sho p.lenovo.com)买一台笔记本， 结果他们不接受我的卡，于是我就去【Ent roPay】(http://www.en tropay.com)。这个网站正如它所 提到的那样，提供虚拟信用卡，可以在任何购 物门户网站上进行网上购物。我相信了这部分 ，并在该网站上注册了一...
我收到了很多来自一个叫Credence资 源管理公司的讨债者的电话。这些电话是从印 度的一个呼叫中心打来的。这似乎是一家诈骗 公司。我做了一些研究，其他的人也说同样的 事情。http://badfinance .org/review/1420246/ credence-resource-ma nagement-ll...
我不小心把我的名字和地址给了一个骗子。我 能做什么？这样不好吗？他们能用这些信息做 什么？...
有人给你他们的银行信息，并要求你登录他们 的账户，以便将钱转到你的账户。当你试图这 样做时，它要求你提供一个COT代码，但你 没有。如果尝试不成功，他们能获得你的银行 信息吗？...
面向专业领域的在职人士的问答。
针对宠物主人、看护者、饲养者、兽医和训练师的问答。